服务

家族管理与继承

• 只有明确的管理策略和长期规划才能实现成功的，世代相传的 持续发展。这包括：
• 家庭价值观和需求调整达成一致意见
• 建立家族委员会
• 定义家族宪法
• 实施继任计划
• 进行遗产规划
• 驾驭复杂的家族挑战
• 领导谈判和代表

家族办公室的定义，战略和实施

• E每个家族都有独特的要求。我们知道如何根据您家族的需求设计合适的家族办公室设置。这包括：
• 定义标准和设计家族办公室结构
• 确定最佳的家族和公司治理标准
• 实施家族办公室构架
• 管理董事会组成和招聘
• 招聘关键人员
• 规划结构转型
• 构建税收
• 开发资金和风险管理解决方案
• 管理保险项目，包括K＆R（绑架和赎金保险），D＆O（董监事及高级管理人员责任保险）
• 实施全面的管理服务

资产管理咨询

• 我们在资产管理方面的丰富经验确保了在质量和成本方面提供最佳解决方案所需的建设性和关键性的技能。 这包括：
• 定义财富管理概念
• 评估投资策略
• 制定投资战略和政策
• 设计资产管理概念和资产配置
• 监督资产经理选拔和组合方式
• 资产管理审计和优化
• 资产管理绩效和风险报告
• 识别特殊产品或资产类别
• 货币，利息和权益风险的对冲策略

直接投资管理

• Aurum顾问处于与企业家族密切合作的幸运位置，并成功地管理了他们的直接投资。Daniel和Andreas所掌握的独特而具体的技能包括：
• 在董事会上代表家族成员
• 制定和实施股东议程
• 领导投资组合公司的相关项目
• 支持公共和私募股权领域的并购交易
• 构建和执行流动资金
• 构建和执行资本市场交易
• 寻找和评估股权和房地产投资
• 通过股本衍生工具提供收益增强策略

参考

新的瑞士创业型单一家族办公室

• Aurum成功建立了一个全新的单一家族办公室。 这包括：
• 完成单一家族办公室的筹建设置
• 跟进董事会对该家族的授权
• 建立家族和公司治理结构
• 管理董事会组成和招聘
• 雇用关键人员
• 实施行政管理
• 监督遗产规划

瑞士基金会的投资策略和公司治理

• Aurum为此基金会提供了明确的公司治理结构，确定了与所有权和运营管理水平相一致的公司治理实践。
• 确定基金会拥有的公司治理结构
• 制定和实施投资战略
• S战略执行作为执行董事会成员，然后作为可信赖的顾问

英国创业家庭从联合家庭办公室过渡到单一家族办公室

• Aurum分析了现有的设置，建议转向单一家族办公室，并管理过渡流程。 这包括：
• 分析多家庭办公室解决方案
• 重组概念并定义目标结构
• 制定公司治理解决方案
• 管理从多家庭办公室服务到单户家庭办公室的过渡
• 监督资产配置概念和实施

长期的家族办公室管理 - 良好的记录

• Aurum团队在成功运营着名的瑞士家族办公室方面拥有令人羡慕的成功记录。 我们成功地：
• 提供遗产和继任计划
• 实施家庭治理
• 明确的投资策略
• 在董事会中提供股东代表
• 定义并执行股东议程
• 创建税收筹划和法律结构
• 监督运营管理
• 实施资金，保险和风险管理
• 管理私人和上市公司的直接投资
• 进行合并和收购交易
• 监督资本市场交易

董事会专长

Daniel Pfister和Andreas Zimmermann是经验丰富的独立董事会成员，他们拥有深厚的财务知识和国际专家网络，并各自积累了重要的董事会经验，同时在多个领域持有独特专长，例如：

• 代表股东并推动股东议程
• 塑造董事会并选择董事会成员
• 审计，提名和补偿委员会成员
• 进行并购和股权资本市场交易
• 制定和实施公司结构改进
• 提供直接投资管理技能

Daniel Pfister的董事会经历

近二十年来，Daniel Pfister一直活跃于世界各行业和地区，并担任众多公司的董事会成员。

现任董事会授权

• Larema AG, Zurich
• Trihow AG, Rotkreuz

董事会主席

• Banco Aleman Platina SA, Panama City
• Platina Finanz AG, Zurich

董事会成员

• Augusta Investment AG, Chur
• Infront Holding AG, Zug
• Triventura AG, Zurich
• Jacobs Venture AG, Zurich
• Boards & More AG, Zurich
• Brach’s Confections Holding Inc., Chicago

审计委员会主席

• Infront Holding AG, Zug

提名与薪酬委员会成员

• Infront Holding AG, Zug

Andreas Zimmerman的董事会经验

由于他的卓越贡献，Andreas Zimmermann被选为几家集团公司的董事会成员。

董事会成员

• Newsells Park Estate Ltd., Royston (UK)
• Newsells Park Stud Ltd., Royston (UK)
• Colosseum HoldCoI AG, Zurich
• Triventura AG, Zurich

服务

• 多年来Aurum团队管理一家著名的大型家族办公室，在各种金融服务领域积累了宝贵的经验。 这用于优化Aurum客户端的价值，例如：
• 为复杂的财务问题构建理想的交易
• 股权资本市场交易
• 流动性事件管理
• 并购交易
• 作为金融交易，公司估值和交易谈判的合作伙伴
• 投资银行和顾问选择和协调
• 临时管理
• 最先进的补偿计划
• 现金流量分析

引人注目的成就

• 对于Aurum，每笔交易都对客户非常重要，我们总是保持为客户服务的最高执行标准。由于其独特的复杂性，价值和规模，我们希望展示以下成就：
• 执行超过10亿瑞士法郎的并购交易
• 谈判和实施各种银行债务，公共债务和与股票挂钩的工具
• 8亿瑞士法郎的股权挂钩抵押债券（列入“Cello”债券）
• 10亿瑞士法郎的强制性可转换债券（列为“Mandolin”债券）
• 单笔股票贷款10亿瑞士法郎
• 持有2亿瑞士法郎的无抵押银行债务融资
• 发行4笔规模可观的股权货币工具，总额40亿瑞士法郎（大宗交易，加速询价，竞争性拍卖）
• 管理超过15亿瑞士法郎的流动资金池，避免负利息支出
• 完成多项成功的税务结构和裁决
• 建立和剥离美国上市公司的10％股权
• 管理公共股权的收益率提高策略